الإمارات العربية تواجه كارثة الإدراج في قوائم مكافحة غسل الأموال

تتعرض الإمارات العربية المتحدة لخطر متزايد، وذلك كونها مدرجة في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي…

لماذا تم وضع الأردن في القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع الأردن ضمن القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،…